Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное общество "Энергия"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 399775, Липецкая обл., г. Елец, пос. Электрик, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024800789408
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4821000142
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 42738-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21210; https://jsc-energiya.com
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.11.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: В соответствии с п. 2 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования:
По первому вопросу повестки дня принято решение:
1.Созвать ВОСА, в форме заочного голосования, с датой окончания приема бюллетеней для голосования (датой проведения ВОСА в форме заочного голосования) – 06 декабря 2023 года.
Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в ВОСА: 12 ноября 2023 года.
2.Утвердить повестку дня ВОСА:
1.О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2023 года.
3.Привлечь к выполнению функций Счетной комиссии ВОСА – Акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор».
По второму вопросу повестки дня принято решение:
1.Рекомендовать ВОСА принять следующее решение:
1.«Выплатить (объявить) дивиденды по результатам девяти месяцев 2023 года, по обыкновенным акциям денежными средствами в рублях Российской Федерации в размере 4 436,00 рублей на одну обыкновенную акцию, в том числе за счет прибыли прошлых лет.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 17 декабря 2023 года.
2.Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров на 17 декабря 2023 года: с 18 декабря 2023 года по 29 декабря 2023 года; другим лицам, зарегистрированным в реестре акционеров на 17 декабря 2023 года: с 18 декабря 2023 года по 29 января 2024 года».
2.Включить рекомендации Совета директоров ОАО «Энергия» в части определения размера, порядка и срока выплаты дивидендов по результатам девяти месяцев 2023 года в перечень материалов, представляемых акционерам при подготовке к проведению ВОСА.
По третьему вопросу повестки дня принято решение:
1.Утвердить проекты документов и мероприятия, связанные с подготовкой и проведением ВОСА, в том числе:
- форму и текст бюллетеня для голосования на ВОСА, а также формулировку решения по вопросу повестки дня, который должен направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, а другим лицам, зарегистрированным в реестре акционеров ОАО «Энергия», - почтовым отправлением по адресам, указанным в реестре акционеров Общества;
- текст информационного сообщения о проведении ВОСА;
- перечень документов и информация, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ОАО «Энергия»;
2.Утвердить перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к проведению ВОСА.
3.Заключить Договор с Регистратором – АО «Агентство «РНР» на оказание услуг по изготовлению в необходимом количестве, по техническому и информационному обеспечению рассылки сообщения о проведении ВОСА и бюллетеня для голосования на данном собрании акционеров всем лицам, включенным в составленный по состоянию на 12 ноября 2023 года список лиц, имеющих право на участие в ВОСА (срок отправки информационного сообщения и бюллетеня – с 13 ноября 2023 года по 14 ноября 2023 года (включительно).
4.Определить дату окончания приема заполненного бюллетеня для голосования на ВОСА, проводимом в форме заочного голосования, - 06 декабря 2023 года.
В соответствии с абз. 3 п. 1 ст. 58 ФЗ «Об Акционерных обществах» принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, т.е. 05 декабря 2023 года (включительно).
5.Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени при проведении ВОСА: Россия, 399775, Липецкая область, город Елец, поселок Электрик, дом 1, юридический отдел. Направление заполненного бюллетеня электронной почтой или заполнение электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Уставом Общества не предусмотрены.
6.Установить, что акционеры имеют доступ к предоставляемым материалам по их запросу с 15 ноября 2023 года (на следующий день с момента окончания направления акционерам сообщения о проведении собрания и бюллетеня для голосования) по месту нахождения исполнительного органа Общества - в рабочие дни: с 09 часов 00 минут до 15 часов 00 минут; в пятницу: с 09 часов 00 минут до 14 часов 00 минут) по адресу: Липецкая область, город Елец, поселок Электрик, дом 1, юридический отдел, телефон для справок: (47467) 2-74-14.
7.Избрать секретарем ВОСА Ткач Романа Павловича – начальника юридического отдела ОАО «Энергия».
8.Определить, что функции счетной комиссии на ВОСА выполняются регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров – Акционерным обществом «Агентство «Региональный независимый регистратор» адрес (место нахождения) - 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, 10Б. Тел. (4742) 44-30-95).
9.Генеральному директору ОАО «Энергия» обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением ВОСА в соответствии с принятыми Советом директоров ОАО «Энергия» решениями.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 ноября 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 ноября 2023 года, Протокол № 151.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-42738-А от 16.12.1992 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Низкоус
3.2. Дата 01.11.2023г.